本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★✿✿★★、准确和完整★✿✿★★，没有虚假记载★✿✿★★、误导性陈述或重大遗漏★✿✿★★。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2025年7月1日下午14:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开★✿✿★★。本次会议的通知已于2025年6月20日通过专人★✿✿★★、通讯的方式传达全体董事★✿✿★★，会议应到董事8人★✿✿★★，现场出席董事8人★✿✿★★，会议由董事长吴晓明先生主持★✿✿★★，公司监事★✿✿★★、高级管理人员列席本次会议★✿✿★★。会议的召集★✿✿★★、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律★✿✿★★、法规的规定★✿✿★★。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过★✿✿★★，董事会审议通过后尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议★✿✿★★。

　　经审议★✿✿★★，由于董事离职★✿✿★★，经广泛征询意见★✿✿★★，现补选蒋鹤翔先生为公司第五届董事会董事候选人★✿✿★★，任期与公司第五届董事会任期一致★✿✿★★，简历附后★✿✿★★。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一★✿✿★★。

　　2★✿✿★★、会议以8票同意★✿✿★★、0票反对★✿✿★★、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》★✿✿★★。

　　董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东大会★✿✿★★，现场会议召开时间为2025年7月17日（周四）下午15:00★✿✿★★。

　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年7月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）★✿✿★★。

　　1★✿✿★★、董事蒋鹤翔先生★✿✿★★：男★✿✿★★，1987年4月生★✿✿★★，金融财务管理本科学历★✿✿★★，经济师★✿✿★★。2019年4月至2025年6月任浙江省浙商资产管理股份有限公司审计部高级经理大发app官网下载★✿✿★★，现拟任公司董事★✿✿★★。蒋鹤翔先生未持有公司股份★✿✿★★，与公司其他董事★✿✿★★、监事★✿✿★★、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东★✿✿★★、实际控制人之间不存在关联关系★✿✿★★；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★✿✿★★，不存在《公司法》★✿✿★★、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形★✿✿★★。经查询★✿✿★★，蒋鹤翔先生不属于“失信被执行人”★✿✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿✿★★、准确姜可全文番外TXT百度免费笔趣阁★✿✿★★、完整姜可全文番外TXT百度免费笔趣阁★✿✿★★，没有虚假记载★✿✿★★、误导性陈述或重大遗漏★✿✿★★。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》★✿✿★★，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份★✿✿★★，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划★✿✿★★。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）dafabet大发手机版官网下载★✿✿★★，★✿✿★★，回购股份价格不超过人民币6.50元/股（含）★✿✿★★，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月★✿✿★★。具体内容详见公司于2025年4月24日在《证券时报》★✿✿★★、及巨潮资讯网（）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号★✿✿★★：2025-020）

　　2025年6月27日★✿✿★★，公司在指定媒体网站披露了《关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告》（公告编号★✿✿★★：2025-036）★✿✿★★，由于公司在回购期内发生派发现金红利的情形★✿✿★★，自股价除权除息之日（2025年7月7日）起姜可全文番外TXT百度免费笔趣阁★✿✿★★，公司回购股份价格上限由6.50元/股（含）调整为6.49元/股（含）★✿✿★★。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定★✿✿★★，本次回购公司股份进展具体如下★✿✿★★：

　　截至2025年6月30日★✿✿★★，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为762,600股★✿✿★★，累计回购的股份数量约占公司总股本的0.1347%★✿✿★★，最高成交价为6.30元/股★✿✿★★，最低成交价为6.17元/股大发app官网下载★✿✿★★，成交总金额为4,756,380元（不含交易费用）★✿✿★★。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求★✿✿★★。

　　公司回购股份的时间★✿✿★★、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》以及公司回购方案的相关规定大发app官网下载★✿✿★★，具体为★✿✿★★：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中★✿✿★★，至依法披露之日内★✿✿★★；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价★✿✿★★、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托★✿✿★★；

　　公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案姜可全文番外TXT百度免费笔趣阁★✿✿★★，并将在回购期间根据相关法律★✿✿★★、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务★✿✿★★。敬请广大投资者注意投资风险★✿✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿✿★★、准确★✿✿★★、完整★✿✿★★，没有虚假记载姜可全文番外TXT百度免费笔趣阁★✿✿★★、误导性陈述或重大遗漏★✿✿★★。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2025年7月17日下午15★✿✿★★：00召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）★✿✿★★，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式★✿✿★★，现将有关事项通知如下★✿✿★★：

　　3★✿✿★★、会议召开的合法★✿✿★★、合规性★✿✿★★：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》★✿✿★★，同意召开本次股东大会★✿✿★★。本次股东大会会议的召开符合有关法律★✿✿★★、行政法规★✿✿★★、部门规章★✿✿★★、规范性文件和公司章程的相关规定大发app官网下载★✿✿★★。

　　（2）网络投票的具体时间★✿✿★★：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为★✿✿★★：2025年7月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00★✿✿★★；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为★✿✿★★：2025年7月17日上午09:15至下午15:00大发app官网下载★✿✿★★。

　　5★✿✿★★、会议的召开方式★✿✿★★：现场表决与网络投票相结合的方式★✿✿★★。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台★✿✿★★，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权★✿✿★★。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票★✿✿★★、深圳证券交易所交易系统投票★✿✿★★、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种★✿✿★★，同一表决权出现重复投票表决的★✿✿★★，以第一次有效投票结果为准★✿✿★★。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票★✿✿★★。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会★✿✿★★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★✿✿★★，该股东代理人不必是本公司股东★✿✿★★。

　　上述议案经公司2025年7月1日召开的第五届董事会第十次会议审议通过★✿✿★★，将该议案提交股东大会审议★✿✿★★，具体内容详见2025年7月2日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(上的相关公告★✿✿★★。

　　1大发app唯一官网入口★✿✿★★、登记方式★✿✿★★：以现场★✿✿★★、信函或传真的方式进行登记★✿✿★★。（采用信函或传真形式登记的★✿✿★★，请进行电线:30-17:00★✿✿★★。

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的★✿✿★★，须持委托人有效身份证复印件大发官方网站★✿✿★★，★✿✿★★、授权委托书（自然人股东签字）★✿✿★★、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记★✿✿★★；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的大发app官网下载★✿✿★★，需持营业执照复印件（加盖公章）★✿✿★★、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记★✿✿★★；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的★✿✿★★，需持营业执照复印件（加盖公章）★✿✿★★、法定代表人身份证复印件★✿✿★★、法人授权委托书（加盖公章）★✿✿★★、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记★✿✿★★。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续★✿✿★★，对不符合要求的材料须于表决前补交完整★✿✿★★。

　　本次股东大会上★✿✿★★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票★✿✿★★，网络投票的具体操作流程见附件一★✿✿★★。

　　1★✿✿★★、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为★✿✿★★：2025年7月17日上午09:15至下午15:00★✿✿★★。

　　2★✿✿★★、股东通过互联网投票系统进行网络投票★✿✿★★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证★✿✿★★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”恒大集团★✿✿★★，★✿✿★★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅★✿✿★★。

　　3★✿✿★★、股东根据获取的服务密码或数字证书★✿✿★★，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票★✿✿★★。

　　兹全权委托先生/女士(身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2025年月日召开的2025年第二次临时股东大会★✿✿★★，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票★✿✿★★，如果本人/本公司没有具体指示★✿✿★★，代理人可按自己的意愿表决★✿✿★★，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担★✿✿★★。

　　注★✿✿★★：1★✿✿★★、委托人对受托人的指示★✿✿★★，在“同意”★✿✿★★、“反对”★✿✿★★、“弃权”下面的方框中打“√”为准★✿✿★★，每项均为单选★✿✿★★，多选无效★✿✿★★。

　　2★✿✿★★、委托人为个人的大发app官网下载★✿✿★★，应签名★✿✿★★；委托人为单位的★✿✿★★，应当由单位法定代表人签名★✿✿★★，并加盖单位公章★✿✿★★。授权委托书剪报★✿✿★★、复印或按以上格式自制均有效★✿✿★★。